Oтзывы и предложения для АО «Финансовая академия»
Вернуться к обычному виду

ТЕМА: Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (основной курс)

  • Продолжительность: 2 дней

  • Даты семинара: 30.05.2017; 31.05.2017

  • Расписание: с 9:00 до 15:00

  • Стоимость обучения: 50000 тенге

  • Место проведения: Астана


АО «Финансовая академия», совместно с Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводит семинар по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (основной курс)» для субъектов финансового мониторинга Республики Казахстан, в рамках реализации Плана взаимодействия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и АО «Финансовая академия» МФ РК.

Обучение пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В качестве лекторов будут выступать сотрудники Национального банка РК, КФМ МФ РК.

Стоимость участия одного слушателя: 50 000 тенге без НДС. (АО "Финансовая академия" не является платильщиком НДС)

В стоимость входит участие в семинаре, раздаточный материал, кофе-брейк. По окончании семинара выдается сертификат.

Для корпоративных клиентов действует гибкая система скидок.

Целевая аудитория:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

  • купли-продажи недвижимости;
  • управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
  • создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.


Цели тренинга:

Изучение обновленных стандартов ФАТФ и обсуждение вопросов применение их на практике. Субъекты могут усилить глобальные меры безопасности и могут предоставить правительству более эффективные инструменты для принятия меры по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Задачи семинара:

-Изучить вопросы  финансового мониторинга, их сущности и задачи;

-Провести обзор международных стандартов и зарубежного законодательства о противодействий легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма;

-Рассмотреть перспективы развития системы финансового мониторинга в Казахстане, а так же   законодательство и развитие международных стандартов;

-Ознакомить с основными положениями Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансирование терроризма»;

-Ознакомить слушателя с основными   задачами Национального банка РК в сфере противодействий легализации доходов, полученных преступным путем;

-Рассмотреть основные изменения в «Положение об осуществлении субъектами финансового мониторинга»;

- Ознакомить с идентификацией и изучением клиентов;

- Рассмотреть платежные системы; 


Для получения более подробной информации и подачи заявки просим обращаться по следующим контактам: 8 (7172) 57-58-58 (вн. 304)

Мы уверены, что участие в семинаре для ваших специалистов будет полезным и интересным.

Менеджер:


Жансултан Берикбай
berikbay_zh@ecmf.kz 
8 (7172) 57-58-58 (вн.304)




Яндекс.Метрика