Oтзывы и предложения для АО «Финансовая академия»
Вернуться к обычному виду

ТЕМА: Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (основной курс)

  • Продолжительность: 2 дней

  • Даты семинара: 14.04.2016; 18.05.2016; 16.06.2016; 14.07.2016; 22.09.2016; 17.10.2016; 24.11.2016; 22.12.2016; 30.01.2017; 12.04.2017; 18.05.2017; 15.06.2017; 25.07.2017; 21.09.2017

  • Расписание:

  • Стоимость обучения: 55000 тенге

  • Место проведения: Алматы


АО «Финансовая академия», совместно с Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК проводит семинар по теме: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (основной курс)»для субъектов финансового мониторинга Республики Казахстан, в рамках реализации Плана взаимодействия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК и АО «Финансовая академия» МФ РК.

Обучение пройдет полностью в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников» по согласованию с Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В качестве лекторов будут выступать сотрудники Национального банка РК, КФМ МФ РК.

Стоимость участия одного слушателя: 55 000 тенге без НДС. (АО "Финансовая академия" не является платильщиком НДС)

В стоимость входит участие в семинаре, раздаточный материал, кофе-брейк. По окончании семинара выдается сертификат.

Для корпоративных клиентов действует гибкая система скидок.

Целевая аудитория:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками;


Пункт дополнен подпунктами 13 - 17 в соответствии с Законом РК от 02.08.15 г. № 343-V (введены в действие с 1 апреля 2016 г.)

13) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

14) ломбарды;

15) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

16) индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

17) операторы по приему платежей.

2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 02.08.15 г. № 343-V (введены в действие с 1 апреля 2016 г.)

3. Субъекты финансового мониторинга, указанные в подпунктах 7), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 1 настоящей статьи, за исключением адвокатов, обязаны направить уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Соответствующие сведения о субъектах финансового мониторинга, указанных в подпункте 17) пункта 1 настоящей статьи, представляются в уполномоченный орган Национальным Банком Республики Казахстан.


Цель курса: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в этих целях.     Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,     полученных преступным путем, и финансированием терроризма.


Задачи  курса: 

- изучение  вопросов  финансового мониторинга, их сущность и задачи;

- обзор международных стандартов и зарубежного законодательства о противодействий легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма; 

- перспективы развития системы финансового мониторинга в Казахстане,  законодательства в соответствии с  международными стандартами;

- ознакомление с основными положениями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»;

- ознакомление  с основными   задачами Национального банка РК в сфере противодействий легализации доходов, полученных преступным путем;

- рассмотрение основных изменений в «Положение об осуществлении субъектами финансового мониторинга»;

- ознакомление  с идентификацией и изучением клиентов;

- рассмотрение платежной системы. 


Актуальность семинара: 

Актуальность проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма возрастает в виде уменьшения доходов всех уровней бюджетной системы, увеличения расходов, необходимых для финансирования правоохранительного сектора, дефицита бюджета, сбалансированности государственной денежно-кредитной политики. 

Исследования на тему отмывания денег и финансирования терроризма сейчас представляют особую остроту, и подтверждается переменами, происходящими в национальных системах финансового мониторинга: 

- увеличение числа агентов финансового мониторинга;

- усложнение мероприятий, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и др.

 

Количество  часов: Общая продолжительность семинара в рамках данной образовательной программы составляет 16 академических часов*, при этом 1 академический час равен 40 минутам. 


Для получения более подробной информации и подачи заявки просим обращаться по следующим контактам: 8 (727) 267-63-82, 267-63-86, 267-63-95, 222-10-68

Мы уверены, что участие в семинаре для ваших специалистов будет полезным и интересным.

Менеджер:


Саят Жаксыгалиулы
zhaksygaliuly_s@ecmf.kz 
8 (727) 267-64-35




Яндекс.Метрика